唐山冀东装备工程股份有限公司2021年度报告摘要

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司主要是做水泥装备制造及维修业务，具备日产2,000吨至12,000吨新型干法水泥熟料生产线从装备研发、设备成套、建筑安装、生产调试到备件供应、维修服务、矿山工程、生产运行的全产业链服务能力。

  公司业务主要由机械设备与备件、土建安装、维修工程、电气设备与备件、矿山工程及恢复治理等构成：

  机械设备与备件业务：最重要的包含立磨、回转窑、篦冷机、堆取料机等高效水泥机械设备；移动破碎机、移动筛分机、固定破碎机等矿山设备；固废、危废处置设备；机械备件等业务。

  土建安装业务：最重要的包含工业建筑与民用建筑的工程项目施工、矿山工程、机电设施安装等业务。

  维修工程业务：主要包括水泥生产线的维修、窑炉砌筑、技改技措、运行保驾等业务。

  电气设备与备件业务：主要包括电气盘柜、自动化设备与电气备件及系统工程服务等业务。

  矿山工程及恢复治理：主要包括水泥矿山的工程施工、土石方工程施工、地质灾害防治的设计、施工、矿山恢复及综合治理等。

  公司坚持以习新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大以及十九届历次全会精神，坚持稳中求进总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，以深化改革创新为动力，坚持整合发展、契合发展、创新发展、高质量发展，突出创新引领、科技强企，不断提升新型干法水泥生产线的设计、装备制造与成套、土建施工及设施安装调试、矿山工程及治理、水泥设备全生命周期维修及运营的完整产业链服务能力，持续加强水泥粉磨装备、热工装备、窑协同处置、工业烟气治理、矿山骨料装备和新型智能装备的研发，提高企业核心竞争力。公司是中国建材机械工业骨干企业、中国建材机械工业协会副会长单位、全国建材机械装备标准化技术委员会委员单位、国家建筑材料机械标准技术委员会委员单位、河北省机械工程协会副会长单位、河北机械工程学会理事单位。公司研发的移动式封闭型反击式破碎方箱和智能化在线非接触式水泥库防粘附系统分别荣获2021年度第十五届“中鹏杯”全国建材机械行业技术革新奖二、三等奖。2021年公司参与完成了《砂石骨料生产成套装备技术要求》、《水泥窑协同处置飞灰成套装备技术要求》等行业标准编制，参与国家《产业基础发展目录》编制。2019年-2021年公司连续三年荣获中国建筑材料企业管理协会评为中国建材服务业100强，在行业内享有良好的知名度、美誉度和较高的影响力。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司于2021年9月8日完成了矿山工程公司的股权交割手续，将其纳入本公司合并报表范围，依据《企业会计准则》的相关规定需按同一控制下企业合并进行财务数据追溯调整。具体详见本公司公告2021-55号《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的自愿性信息披露公告》。

  1、报告期末,公司总资产19.81亿元，负债总额15.74亿元，所有者权益4.07亿元，其中归属于母公司所有者权益3.75亿元；2021年全年营业收入为34.50亿元，较上年增长15.88%；实现归属于上市公司股东的净利润2,092.79万元，较上年增长25.34%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润373.92万元，较上年增长145.61%。

  2、收购冀东发展集团河北矿山工程有限公司股权。2021年8月11日公司召开六届三十二次董事会，会议审议通过了《关于收购自然人王新安所持冀东发展集团河北矿山工程有限公司15%股权的议案》，2021年8月27日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向控股股东冀东发展集团转让公司所持唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司36%股权暨收购冀东发展集团所持冀东发展集团河北矿山工程有限公司85%股权的议案》。2021年9月8日，冀东发展集团河北矿山工程有限公司完成了工商登记变更并领取了新的营业执照。矿山工程公司登记变更完成后，公司持有矿山工程公司100%股权，矿山工程公司成为公司全资子公司。（详见2021年8月12日、8月28日、9月9日证券日报、证券时报和巨潮资讯网的相关公告）

  3、转让唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司股权。2021年8月27日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向控股股东冀东发展集团转让公司所持唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司36%股权暨收购冀东发展集团所持冀东发展集团河北矿山工程有限公司85%股权的议案》。2021年9月8日曹妃甸热加工公司完成了登记变更并领取了新的营业执照。公司不再对其实施控制、共同控制和重大影响，不再纳入公司财务报表合并范围。（详见2021年8月12日、9月9日证券日报、证券时报和巨潮资讯网的相关公告）

  （1）坚持科技引领，增强创新能力。持续优化核心产品，不断提升产品性能，增强公司技术实力。发挥公司产业链优势和集采直采的降本优势，有效降低产品成本，提高竞争力和利润空间。

  （2）积极开拓市场，不断提高市场份额。发挥公司的设计、制造、建安、维修和备件供应的产业链优势，深入研究、科学制定营销策略。积极调整公司产品结构，大力推广高效立磨、危废改造、骨料破碎、智能清仓机器人等产品，紧密跟踪市场信息，积极取得订单。做精、做大水泥维修产业，提高服务能力，进一步提高市场占有率。加快推进数字、智能矿山的研究和推广，提升绿色、智能矿山工程服务能力，形成新的增长点。

  （3）加强供应链管理，进一步优化原材料采购渠道，扩大集中采购、直接采购范围，发挥公司集中采购优势，降低采购成本；强化生产过程管理，优化生产技术工艺流程，降低生产成本。

  （4）加强基础管理，提升公司治理水平。推进公司制度体系建设，确保各项改革举措、经营决策始终在法治的轨道上运行。严格落实证券监管机构出台的各项规定，按决策程序科学决策。做好投资者者关系管理工作，认真履行信息披露义务，切实保护投资者利益。

  （5）强化党建示范引领，以高质量党建引领企业高水平质量的发展。以习“七一”重要讲话精神和十九届历次全会精神为指引，将党史学习教育成果持续转化为企业发展动力，充分发挥各级党组织的引领示范作用，以高质量党建引领企业高质量发展。

  公司产品主要用于水泥、矿山生产等领域，受水泥、矿山下游铁路建设、公路建设、水利建设等基础行业发展影响。若国家对相关产业进行调控，将对公司的市场开拓生产影响。

  对策：强化产品研发，提供产品性能，增强市场核心竞争力。积极发挥装备技术的通用性，开拓相关行业市场。

  （2）产品研发风险。产品研发受市场需求与企业掌控资源的影响，如市场需求不及预期，研发进度滞后，可能对产品市场投放及技术转化产生影响。

  对策:加强行业发展政策研究，结合市场需求确定研发计划；开展多项目研发，避免单一项目滞后，影响整体新产品的市场投放；自主研发与技术引进相结合，提高研发效率。

  （3）市场竞争风险。传统水泥装备受国家水泥产业政策影响，竞争程度激烈，如产品价格下降，可能对公司水泥装备毛利率产生影响。

  对策：发挥公司系统服务优势，加强运维市场、备件市场开发，进行差异化竞争；加快“第二代新型干法水泥”装备技术研究，提高新产品投放速度，积极抢占产品高利润期。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年3月4日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第七届董事会第八次会议的通知及资料。会议于2022年3月16日以现场结合通讯方式召开，以通讯表决方式出席会议的董事有张建锋先生、罗熊先生、岳殿民先生和王玉敏女士。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。三名监事及其他相关人员列席会议。会议由王向东先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  具体内容详见公司同日刊登在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（）的相关公告。

  根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2021年度审计报告，2021年度母公司实现净利润为11,118,954.87元，加年初未分配利润-356,745,692.76元，实际可供股东分配利润为-345,626,737.89元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，2021年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2021年度内部控制评价报告》。

  此事项属于关联交易，已取得独立董事认可，并发表了独立意见，关联董事王向东先生、焦留军先生、张建锋先生、蒋宝军先生回避表决。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》。

  此事项属于关联交易，已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见，关联董事王向东先生、焦留军先生、张建锋先生、蒋宝军先生回避表决。

  具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网发布的《对参股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号2022-16）。

  （十三）审议通过了公司《关于计提2021年度信用减值准备和资产减值准备的议案》

  公司董事会认为：本次计提2021年度信用减值准备和资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定，公允反映了公司的资产状况。

  具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于计提2021年度信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2022-17）。

  为保持公司年度审计工作的稳定性和连续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为2022年度财务审计机构，期限一年。并提请股东大会授权董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计费用。

  具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-18）。

  为保持公司年度审计工作的稳定性和连续性，2022年度拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制的审计机构，期限一年。并提请股东大会授权董事会根据行业标准及公司内部控制审计的实际工作情况确定年度审计费用。

  具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-18）。

  公司定于2022年4月13日在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室召开2021年年度股东大会。

  具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-19）。

  上述第一、二、四、五、六、十、十一、十四、十五项议案尚需经公司股东大会审议通过。第十项议案为关联交易事项，股东大会就关联交易进行表决时，关联股东回避表决。第十一项议案需要以特别决议通过，股东大会作出决议须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。公司独立董事将在2021年年度股东大会上进行述职。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2．股东大会的召集人：公司董事会。2022年3月16日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

  3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定，召集人的资格合法有效。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月13日（星期三）的股票交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年4月13日（星期三）9:15-15:00（股东大会召开当日）的任意时间。

  5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  于股权登记日（2022年4月6日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  第8.00项议案为关联交易事项，股东大会就关联交易进行表决时，关联股东回避表决。

  第9.00项议案需要以特别决议通过，股东大会作出决议须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

  以上提案内容详见2022年3月17日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上的公告。

  个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

  法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

  （1）联系地址：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦，冀东装备董事会秘书室。

  本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(参加投票，具体投票方法详见《参加网络投票的具体操作流程》（附件1）。

  1.投票代码与投票简称：投票代码为“360856”，投票简称为“冀装投票”。

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月13日（现场股东大会当日）上午9:15，结束时间为2022年4月13日（现场股东大会当日）下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托 （先生、女士）出席唐山冀东装备工程股份有限公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

  本次股东大会委托人对受托人的投票意见指示以在“同意”、“反对”、“弃权” 下面的方框中打“√”为准。如果委托人对本次会议审议事项未作明确投票指示或者对同一项审议事项有多项投票指示的，则视为受托人可以按照自己的意见代为行使表决权。

  （注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；授权委托书复印或按以上格式自制均有效）

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年3月4日，以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开公司第七届监事会第三次会议的通知。会议于2022年3月16日在公司11层会议室召开。会议应参加表决监事三名，实际表决监事三名。会议由车宏伟先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  具体内容详见公司于2022年3月17日在巨潮资讯网（）发布的《2021年度监事会工作报告》。

  根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》及其他相关规定，经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日刊登在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（）的相关公告。

  （三）审议通过了公司《关于计提2021年度信用减值准备和资产减值准备的议案》

  监事会认为：本次关于计提2021年度信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提2021年度信用减值准备和资产减值准备后能够公允客观地反映公司的资产状况；董事会审议本次关于计提2021年度信用减值准备和资产减值准备的决策程序合法合规。

  具体内容详见2022年3月17日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于计提2021年度信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2022-17）。

  具体内容详见公司于2022年3月17日在巨潮资讯网发布的《2021年度财务决算报告》。

  根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2021年度审计报告，2021年度母公司实现净利润为11,118,954.87元，加年初未分配利润-356,745,692.76元，实际可供股东分配利润为-345,626,737.89元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，2021年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

  根据中国证券监督管理委员会的有关规定，监事会审阅了唐山冀东装备工程股份有限公司《2021年度内部控制评价报告》，并发表意见如下：公司严格按照证券监管部门的要求和内部控制的基本原则建立健全内部控制，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，2021年内部控制建设有序进行。监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。

  具体内容详见公司于2022年3月17日在巨潮资讯网发布的《2021年度内部控制评价报告》及《监事会对〈公司2021年度内部控制评价报告〉的意见》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1.唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）的参股子公司唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司（以下简称“热加工公司”）注册资本23,666万元，其中公司出资3,549.9万元，占注册资本金的15%，冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）出资20,116.1万元，占注册资本的85%。

  为进一步提高高质量发展水平，提高生产能力，增强市场竞争力，热加工公司拟投资30,918万元在曹妃甸装备制造园区建设年产2.5万吨大型金属材料智能制造项目，目标年产 2.5 万 t 铸钢件，产品主要为立磨磨盘、轮带、齿圈、托轮、立磨铸件、轴承座、破碎机机架等建材、冶金、电力、石化、矿山、工程机械铸钢件。为保证该项目资金需要，公司与冀东集团按出资比例以现金方式对曹妃甸热加工增加注册资本金15,459万元，其中公司出资2,318.85万元，占注册资本15%，冀东集团出资13,140.15万元，占注册资本85%。资金来源为公司自筹。

  2．鉴于冀东集团为公司控制股权的人，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，此次本公司与冀东集团按出资比例对热加工公司增资行为属于关联交易。

  3．公司于2022年3月16日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于对唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司增资的议案》，关联董事王向东、焦留军、张建锋、蒋宝军回避表决，其他三名独立董事进行表决，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 。

  4.本次关联交易额2,318.85万元超过公司最近一期经审计净资产的5%，未超3,000万元，公司自年初累计与冀东集团及其关联方的关联交易额度超过公司最近一期经审计资产的5%且超3,000万元，本次关联交易事项尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人冀东集团将回避表决。

  5.本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。截至本公告日，公司尚未与冀东集团签署增资协议。本次增资不会导致公司合并报表范围变化。

  9.经营范围：通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；熟料、水泥、水泥制品、混凝土、石灰石、建材（木材、石灰除外）、黑色金属材料及金属矿产品、电子产品、化工产品（涉及行政许可项目除外）、化肥、石油焦、五金、交电、水泥机械设备、塑料及橡胶制品、石膏及其制品、食用农产品、钢材、针纺织品批发、零售；货物及技术进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）；普通货运；对外承包工程：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；煤炭批发；装备工程制造、安装、调试技术咨询；露天建筑用白云岩开采（限玉田，取得资质后方可开采）；以下限分支经营：骨料、建材、砼结构构件、耐火材料制品、石膏、水泥制品、混凝土外加剂、水泥助磨剂、浇注料及其他外加剂生产、销售；新材料技术推广服务。（以上各项涉及国家专项审批的未经批准不得经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  10.主要股东：北京金隅集团股份有限公司持有55%股份，唐山金融控股集团股份有限公司持有45%股份。

  截至2021年9月30日，冀东集团资产总额为7,871,531万元，净资产3,172,869万元；营业收入4,763,621万元，净利润281,442万元。（未经审计）

  6.主要股东：热加工公司由公司和冀东集团共同出资组建，公司持股15%，冀东集团持股85%。

  7.经营范围：铸钢件、铸铁件、耐磨件、耐热件、不锈钢件的制造、销售以及安装、维修服务、技术服务；热处理加工、机械加工及安装、维修服务、技术服务；货物进出口业务（涉及国家法律法规禁止的项目不得经营，限制的项目取得许可后方可经营）。

  冀东发展集团和冀东装备以现金方式增加注册资本金15,459万元人民币（增资价格为1元人民币每注册资本），其中：冀东发展集团增资13,140.15万元人民币，冀东装备增资2,318.85万元人民币。上述增资完成后，热加工注册资本总额为39,125万元人民币。冀东集团出资总额为33,256.25万元，占注册资本的85%；冀东装备出资额合计为5,868.75占注册资本的15%。

  增资后的热加工董事会、监事组成、委派、更换方式，任期及权力和义务等不变。

  双方应按照《中华人民共和国公司法》和《曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司章程》的规定，在热加工公司经营期限内向热加工公司足额缴纳出资。

  此次增资前后，双方出资占热加工公司注册资本金比例未发生变化，因此所涉及的股东权益不发生变化。

  本次交易不涉及人员、土地事宜，不会导致与关联人产生同业竞争，不会形成关联人对上市公司形成非经营性资金占用。

  此次增资后完成，热加工公司注册资本将达到39,125万元，可以有力保证大型金属材料智能制造项目建设，进一步提升生产能力和技术实力，增强市场竞争力，有利于提高高质量发展水平。

  公司与冀东集团按照出资比例对热加工公司增资，风险较小，本次增资后，公司仍持有热加工15%股权。不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资事项不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

  独立董事事前审阅了《关于向唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司增资的议案》，认为公司与冀东集团按照出资比例对热加工公司增资，有利于保证大型金属材料智能制造项目建设，提高生产能力和技术实力，增强市场竞争力，符合公司发展战略，按照出资比例对热加工公司以现金方式增资，交易价格公允，未损害公司及中小股东的利益，未违反相关法律、法规及公司关联交易制度的规定，同意将该议案提交董事会审议。

  独立董事认为此次关联交易的定价公允、合理，未损害公司和股东的利益。该关联交易已获得公司董事会批准，关联董事在董事会上履行了回避表决义务，公司董事会对关联交易的决策程序、表决结果合法有效。独立董事同意本次公司向热加工公司增资，且同意将该议案提交公司股东大会审议。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为更加公正客观反映唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和资产价值，按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度的规定，根据实际经营情况和资产现状，对公司本部及子公司相关资产计提减值准备。

  根据企业会计准则及公司会计政策，公司使用预期信用损失模型对应收票据和应收款项进行了减值测试，本期计提与冲回信用减值准备净额246.17万元，具体情况如下：

  1.截止2021年12月31日，应收票据原值余额为1,500万元，累计应计提信用减值准备3万元。期初累计已计提信用减值准备90万元，本期由应收票据重分类至应收账款影响应收票据信用减值准备减少90万元，本期计提与冲回应收票据信用减值准备净额3万元。

  2.截止2021年12月31日，应收账款原值余额为78,495.92万元，累计应计提信用减值准备10,054.80万元。期初累计已计提信用减值准备10,055.73万元，报告期内因处置子公司减少651.19万元，本期由应收票据重分类至应收账款影响应收账款信用减值准备增加90万元，本期计提与冲回应收账款信用减值准备净额560.27万元。

  3.截止2021年12月31日，其他应收款原值余额为2,828.35万元，累计应计提信用减值准备790.63万元。期初累计已计提信用减值准备1,129.32万元，报告期内因处置子公司减少21.59万元，本期计提与冲回其他应收款信用减值准备净额-317.10万元。

  2021年末，公司及子公司经对存在减值迹象的存货和合同资产进行减值测试，本期计提与冲回资产减值准备净额为1,121.66万元，具体情况如下：

  1.截止2021年12月31日，公司存货原值余额为11,576.39万元，期末存货累计应计提存货减值准备172.01万元。期初累计已计提存货减值准备2,325.22万元，本期转销减少存货减值准备1,196.98万元，因处置子公司减少存货减值准备1,974.89万元，本期计提存货减值准备净额1,018.66万元。

  2.截止2021年12月31日，公司合同资产原值余额为19,568.62万元，期末累计应计提合同资产减值准备311.46万元。期初累计已计提合同资产减值准备208.46万元，本期计提合同资产减值准备净额103.00万元。

  2021年度公司及子公司应计提与冲回信用减值准备净额246.17万元，应计提与冲回资产减值准净额1,121.66万元，合计减少公司2021年度利润1,367.83万元。

  公司于2022年3月16日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于计提2021年度信用减值准备和资产减值准备的议案》。公司董事会认为：本次计提2021年度信用减值准备和资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定，公允反映了公司的资产状况。

  独立董事对公司计提2021年度信用减值准备和资产减值准备进行了认真审核，认为：

  公司本次计提2021年度信用减值准备和资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则；

  公司计提2021年度信用减值准备和资产减值准备后，公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实可靠的会计信息，本次计提具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

  公司董事会在审议本次计提2021年度信用减值准备和资产减值准备事项前已征求了独立董事的意见，同意本次计提2021年度信用减值准备和资产减值准备事项；董事会审议该事项的程序合法合规。

  监事会认为：本次关于计提2021年度信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况；董事会审议本次关于计提2021年度信用减值准备和资产减值准备的决策程序合法合规。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为保持审计工作的连续性和稳定性，2022年3月16日，唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第八次会议，审议通过了公司《关于聘任2022年度财务审计机构的议案》和《关于聘任2022年度内部控制审计机构的议案》。公司董事会提请股东大会，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2022年度审计机构，期限一年，并授权董事会依据行业标准及公司审计的实际在做的工作情况确定年度审计费用。

  截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师630余人。

  信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。

  2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，按照证监会行业分类，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户205家。

  信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，计提的职业风险基金、购买的职业保险累计赔偿限额7亿元。

  近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

  信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和行业自律监管措施2次。

  拟签字项目合伙人：崔西福，2005年获得中国注册会计师资质，2016年开始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，2018年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司不少于5家。

  拟担任独立复核合伙人：廖志勇，1998年获得中国注册会计师资质，1998年开始从事上市公司审计，2004年开始在信永中和执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司5家。

  拟签字注册会计师：马静，2020年获得中国注册会计师资质，2020年开始从事上市公司审计，2017年开始在信永中和执业，2020年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。

  信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  本年公司根据会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准协商确定。

  公司第七届董事会审计委员会2022年第一次会议审议通过了公司《关于聘任2022年度财务审计机构的议案》和《关于聘任2022年度内部控制审计机构的议案》。

  审计委员会认为：董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，并就其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了核查。经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验，已连续为公司提供审计服务多年，为公司从事审计事务以来，严格遵守法律和法规及审计准则的规定，具有良好的职业道德规范，在历年的审计工作中，尽职尽责，审慎查验，为公司出具的审计报告真实、客观、公平，具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作。同意向董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务审计机构和公司2022年度的内部控制审计机构，聘期一年。

  独立董事认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券等相关业务许可证，具备足够的独立性、专业胜任能力以及投资者保护能力。该所已为公司连续服务多年，在审计过程中能够坚持独立、客观、公正的审计原则，工作认真严谨、勤勉尽责，具有良好的执业操守和丰富的审计工作经验，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益，特别是中小股东利益。同意推荐信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为上市公司审计机构。同意将公司《关于聘任2022年度财务审计机构的议案》和《关于聘任2022年度内部控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。

  信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券等相关业务许可证，具备足够的独立性、专业胜任能力以及投资者保护能力。该所已为公司连续服务多年，在审计过程中能够坚持独立、客观、公正的审计原则，工作认真严谨、勤勉尽责，具有良好的执业操守和丰富的审计工作经验，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益，特别是中小股东利益。

  公司本次续聘会计师事务所的程序符合有关规定法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构。

  公司第七届董事会第八次会议审议通过了公司《关于聘任2022年度财务审计机构的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  公司第七届董事会第八次会议审议通过了公司《关于聘任2022年度内部控制审计机构的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  3. 唐山冀东装备工程股份有限公司董事会审计委员会关于公司拟续聘会计师事务所的意见

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